董事會多元化及獨立性

本公司董事之選舉採行候選人提名制度，董事會或股東得依法提名董事候選人，再由股東會選任之。
依據本公司「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」中規定除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當多元化方針，
董事會成員應具備執行職務所需之知識、技能及素養，未達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

董事會成員多元化政策及落實情形如下

1. 衡諸本公司第六屆董事會７位董事成員(含4名獨立董事)，整體具備營業判斷、經營管理、領導決策與產業知識等能力，其中擁有資訊科技經驗者為薛添福董事、王志信董事、江俊彥董事以及翁聖賢董事，擅長於行銷者為薛添福董事、王志信董事、江俊彥董事及楊鎧蟬董事，而薛添福董事、王志信董事、林君亮董事、江俊彥董事、楊鎧蟬董事及王召仁董事具備財會專業能力及管理等經驗。
2. 本公司董事成員皆為本國籍，董事間未有互為配偶或二等親以內之親屬關係，董事年齡分布，4名董事在61歲以上，3名董事位於51-60歲間，另董事之任期年資，平均任期為3年，獨立董事之任期年資，兩位獨立董事任期年資在3年以下，兩位獨立董事任期年資在6年以下，資格條件均符合法令規定之獨立性要求，且皆熟稔本公司財務及營運情形。組成結構占比分別為獨立董事57%，具員工身份之董事14%。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別，女性董事比率目標為25%以上，目前女性董事占比為29%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
3. 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成

註1：陳日昇董事及蔡君徽董事於112.06.21股東會解任
註2：翁聖賢董事及王召仁董事於112.06.21股東會新任

※ 本公司於112年11月10日通知董事113年度董事會開會日期，以及提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。

第六屆董事會成員，任期112年6月21日至115年6月20日

職稱	姓名	性別	年齡	主要學經歷	現任職務
董事長	薛添福	男	51-60歲	美國密蘇里大學電機碩、博士 交通大學電子物理學士 茂達電子(股)公司副總經理 雲林技術學院兼任副教授 工研院能資所研究員	本公司總經理
董事	王志信	男	61-70歲	政治大學企業家經營管理研究班 政治大學經濟學士 茂達電子業務副總經理及執行副總經理 利順精密執行長 宏連科總經理特助 美商AMKOR大中華區業務副總經理  上寶半導體業務協理 世界先進業務經理 聲寶公司零件部資深業務經理	茂達電子董事長暨總經理 開源集成(蘇州)董事 篤行電子董事長 昱京能源科技董事 昱京科技監察人
董事	林君亮	男	61-70歲	文化大學企業管理研究所碩士 交通銀行營業部聯貸小組執行秘書 兆豐國際商業銀行文山分行經理 兆豐國際商業銀行徵信處副處長 茂達電子(股)公司監察人	銓豐光電科技監察人 茂達電子(股)公司董事
獨立董事	江俊彥	男	51-60歲	中山大學高階經營管理碩士 政治大學企業家管理經營班 台虹科技總經理 台虹(昆山)科技董事長 台虹科技(股)公司法人董事代表	茂達電子(股)公司獨立董事及薪酬暨審計委員會召集人 本公司薪酬委員會召集人暨審計委員會委員
獨立董事	楊鎧蟬	女	61-70歲	政治大學企管系學士 美國堪薩斯州立大學企管碩士 政大企業家班結業 中華開發工業銀行投資部副總經理 中華開發資本(股)公司資深副總經理暨投資部主管 中華開發創業投資(股)公司總經理 中華開發資本管理顧問總經理	大聯大投資控股(股)公司獨立董事 宜鼎國際(股)公司獨立董事 湧盛電機(股)公司董事 本公司審計委員會召集人暨薪酬委員會委員
獨立董事	翁聖賢​​​​	男	61-70歲	台灣大學電子研究所奈米電子組博士候選人 東吳大學法律研究所法學碩士 日本東京大學電子工學科博士課程 (台灣松下留日獎學金教育部公費留學) 台灣大學電機研究所固態電子組碩士 台灣大學物理系學士 專利師公會兩岸委員會主委 盛達電業(股)公司董事 創律法律事務所資深合夥律師 溫斯頓本國及外國法律師事務所顧問律師 宏鑑法律事務所知識產權律師 國際通商法律事務所律師 旺宏電子先進製程部研發經理	宏騏法律事務所主持律師 中華民國律師資格
獨立董事	王召仁	女	51-60歲	輔仁大學會計系 三福氣體(股)公司財務長 恆源煉油(股)公司(馬來西亞上市公司) 副執行長 殼牌集團多項職務，合資公司財務副總、中國零售事業部財務總經理及殼牌集團亞太區內審經理等 臺灣志氯化學(股)公司行政經理 安侯建業會計師事務所審計員	亞普投資(股)公司董事 三福氣體(股)公司監察人 藍海氣體工業(股)公司監察人

112年度董事會共召開 5 次會議，全體董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(次)	委託出席次數(次)	實際出席率(%)	備註
董事長	薛添福	5	0	100
董事	陳日昇	2	0	100	112.06.21解任
董事	王志信	5	0	100
董事	林君亮	5	0	100
獨立董事	蔡君徽	2	0	100	112.06.21解任
獨立董事	江俊彥	5	0	100
獨立董事	楊鎧蟬	5	0	100
獨立董事	翁聖賢	3	0	100	112.06.21新任
獨立董事	王召仁	3	0	100	112.06.21新任