董事会多元化及独立性

本公司董事之选举採行候选人提名制度，董事会或股东得依法提名董事候选人，再由股东会选任之。
依据本公司「董事选举办法」、「公司治理实务守则」中规定除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟定适当多元化方针，
董事会成员应具备执行职务所需之知识、技能及素养，未达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

1. 营运判断能力
2. 会计及财务分析能力
3. 经营管理能力
4. 危机处理能力
5. 产业知识
6. 国际市场观
7. 领导能力
8. 决策能力

董事会成员多元化政策及落实情形如下

1. 衡诸本公司第六届董事会７位董事成员(含4名独立董事)，整体具备营业判断、经营管理、领导决策与产业知识等能力，其中拥有资讯科技经验者为薛添福董事、王志信董事、江俊彦董事以及翁圣贤董事，擅长于行销者为薛添福董事、王志信董事、江俊彦董事及杨铠蝉董事，而薛添福董事、王志信董事、林君亮董事、江俊彦、杨铠蝉董事及王召仁董事具备财会专业能力及管理等经验。
2. 本公司董事成员皆为本国籍，董事间未有互为配偶或二等亲以内之亲属关系，董事年龄分布，4名董事在61岁以上，3名董事位于51-60岁间，另董事之任期年资，平均任期为3年，独立董事之任期年资，两位独立董事任期年资在3年以下，两位独立董事任期年资在6年以下，资格条件均符合法令规定之独立性要求，且皆熟稔本公司财务及营运情形。组成结构占比分别为独立董事57%，具员工身份之董事14%。除前述外，本公司亦注重董事会组成之性别，女性董事比率目标为25%以上，目前女性董事占比为29%，未来仍持续致力于提升女性董事占比目标。
3. 董事会多元化政策之具体管理目标及达成情形如下

管理目标	达成情形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已达成
独立董事连续任期不超过三届	已达成
董事会成员至少含一位女性	已达成

註1：陈日昇董事及蔡君徽董事于112.06.21股东会解任
註2：翁圣贤董事及王召仁董事于112.06.21股东会新任

※ 本公司于112年11月10日通知董事113年度董事会开会日期，以及提醒董事及经理人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票，避免董事误触该规范。

第六届董事会成员，任期112年6月21日至115年6月20日

职称	姓名	性别	年龄	主要学经歷	现任职务
董事长	薛添福	男	51-60岁	美国密苏里大学电机硕、博士 交通大学电子物理学士 茂达电子(股)公司副总经理 云林技术学院兼任副教授 工研院能资所研究员	本公司总经理
董事	王志信	男	61-70岁	政治大学企业家经营管理研究班 政治大学经济学士 茂达电子业务副总经理及执行副总经理 利顺精密执行长 宏连科总经理特助 美商AMKOR大中华区业务副总经理  上宝半导体业务协理 世界先进业务经理 声宝公司零件部资深业务经理	茂达电子董事长暨总经理 开源集成(苏州)董事 笃行电子董事长 昱京能源科技董事 昱京科技监察人
董事	林君亮	男	61-70岁	文化大学企业管理研究所硕士 交通银行营业部联贷小组执行秘书 兆丰国际商业银行文山分行经理 兆丰国际商业银行徵信处副处长 茂达电子(股)公司监察人	铨丰光电科技监察人 茂达电子(股)公司董事
独立董事	江俊彦	男	51-60岁	中山大学高阶经营管理硕士 政治大学企业家管理经营班 台虹科技总经理 台虹(昆山)科技董事长 台虹科技(股)公司法人董事代表	茂达电子(股)公司独立董事及薪酬暨审计委员会召集人 本公司薪酬委员会召集人暨审计委员会委员
独立董事	杨铠蝉	女	61-70岁	政治大学企管系学士 美国堪萨斯州立大学企管硕士 政大企业家班结业 中华开发工业银行投资部副总经理 中华开发资本(股)公司资深副总经理暨投资部主管 中华开发创业投资(股)公司总经理 中华开发资本管理顾问总经理	大联大投资控股(股)公司独立董事 宜鼎国际(股)公司独立董事 涌盛电机(股)公司董事 本公司审计委员会召集人暨薪酬委员会委员
独立董事	翁圣贤​​​​	男	61-70岁	台湾大学电子研究所奈米电子组博士候选人 东吴大学法律研究所法学硕士 日本东京大学电子工学科博士课程 (台湾松下留日奖学金教育部公费留学) 台湾大学电机研究所固态电子组硕士 台湾大学物理系学士 专利师公会两岸委员会主委 盛达电业(股)公司董事 创律法律事务所资深合伙律师 温斯顿本国及外国法律师事务所顾问律师 宏鉴法律事务所知识产权律师 国际通商法律事务所律师 旺宏电子先进制程部研发经理	宏骐法律事务所主持律师 中华民国律师资格
独立董事	王召仁	女	51-60岁	辅仁大学会计系 三福气体(股)公司财务长 恆源炼油(股)公司(马来西亚上市公司) 副执行长 壳牌集团多项职务，合资公司财务副总、中国零售事业部财务总经理及壳牌集团亚太区内审经理等 臺湾志氯化学(股)公司行政经理 安侯建业会计师事务所审计员	亚普投资(股)公司董事 三福气体(股)公司监察人 蓝海气体工业(股)公司监察人

112年度董事会共召开 5 次会议，全体董事出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数(次)	委託出席次数(次)	实际出席率(%)	备註
董事长	薛添福	5	0	100
董事	陈日昇	2	0	100	112.06.21解任
董事	王志信	5	0	100
董事	林君亮	5	0	100
独立董事	蔡君徽	2	0	100	112.06.21解任
独立董事	江俊彦	5	0	100
独立董事	杨铠蝉	5	0	100
独立董事	翁圣贤	3	0	100	112.06.21新任
独立董事	王召仁	3	0	100	112.06.21新任